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恒丰银行

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合肥分行

法律合规部(消费者权益保护部)反洗钱岗

专业类

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合肥

(1)负责组织制定、修订完善本机构反洗钱内控制度。(2)开展反洗钱检查,组织协调处置反洗钱风险事件,配合反洗钱内外部检查和反洗钱行政调查。(3)组织开展反洗钱培训、宣传教育工作。(4)指导本机构开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、清单监测等工作,履行反洗钱法定义务。(5)对辖内反洗钱突发事件实施或配合实施应急处置措施。(6)完成职责范围内的其他工作。

(1)年龄40周岁(含)以下,全日制大学本科(含)以上学历。(2)相关岗位工作年限2年(含)以上。(3)熟悉国家经济、金融方针政策及监管政策,具有较强的风险鉴别能力和风险管理能力。(4)工作责任心强,具有较强的文字撰写能力、语言表达能力和沟通协调能力。(5)具有良好的职业道德,无不良从业记录。(6)具备法律职业资格证书者优先考虑。