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合规风控部

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合规风控部

反洗钱专员岗

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1.制定反洗钱工作制度，并及时向监管报备； 2.开展日常可疑交易的监测与识别，组织可疑交易监测指标的年度评估工作； 3.开展反洗钱宣传与培训工作，组织反洗钱全体人员测试； 4.对分支机构反洗钱日常各项报告及年报的审核，总部反洗钱日常各项报告及年报的撰写等； 5.与稽核人员协同开展各项反洗钱稽核检查； 6.联合公司其他部门开展非居民金融账户涉税信息尽职调查和信息报送工作，并及时向监管部门上报； 7.开展反洗钱自评估工作，覆盖总部各职能部门、各业务部门及各分支机构，全面识别公司业务中的洗钱风险，并制定相应的防控措施； 8.负责反洗钱架构、人员等反洗钱信息变更的报备工作； 9.领导安排的其他工作。

1.本科以上学历并取得相应学位，法律、会计、审计、金融、财经等相关专业，熟悉反洗钱法律法规； 2.年龄40岁以下，具有3年以上金融行业从业经历； 3.工作认真细致，具有良好的计划组织能力、合作协调能力和文字表达能力； 4.具有期货从业资格； 5.有反洗钱岗相关工作经验者优先考虑。